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5女子出境诈骗 回国提成


发布于:2015-06-15    来源:法援在线

陈美砚等5女子受雇国外诈骗集团,远赴印度尼西亚冒充邮政机关、警察等人员,专门对国内民众进行电信诈骗。仅一名受害人就在短短数日内被骗走近500万元。

法晚记者今日获悉,二中院作出一审判决,陈美砚等5名女“话务员”被以诈骗罪分别判处有期徒刑3年半到8年不等。

诈骗团伙通过微信“招人”

33岁的陈美砚是诈骗团伙的一名女“话务员”,她是湖北省江陵县人,初中文化,在诈骗团伙中化名为“贝贝”。不仅她自己到诈骗团伙工作,她还找来了3名同乡,其中有一个竟是她的弟媳妇。另外一个被告钟雅倩是广东省廉江市人,她在5名被告人中学历最高,中专文化。

据陈美砚供述称,2013年7月份的一天,国外诈骗团伙一个名叫“小花”的人,通过微信让陈美砚找人一起去印尼工作。陈答应后,对朱小艳和陈美砚的弟媳妇邓文苹说了此事,二人答应一起去印尼。

正好章东梅也跟陈美砚聊天问有没有工作可以介绍,于是,陈也将这件事告诉章,章表示同意一起去。

2013年8月24日,陈美砚、朱小艳、邓文苹和章东梅四人从湖北省沙市长途汽车站乘车到广州,然后从广州白云机场坐飞机直接到了印尼雅加达。

到了印尼后,“小花”安排人将四人送到一栋别墅里。“小花”嘱咐陈美砚四人,听别墅里“电脑手”的安排。

陈美砚表示,她们的工资底薪是一个月5000元,然后加上骗来钱数5%的提成。陈回国后,诈骗团伙会把工资加提成打进陈等人提供的国内账户内。

工资加提成拿了28万元

陈美砚表示,在印尼时她平均每天接五六十个电话,最多的一天能到100多个,“从我到印尼到回国接听了大约3600到4000多个电话,工资加提成我得到了28万元”。

陈美砚称,自己一共成功实施诈骗520多万元。其中,最大一笔骗的是李某,一共骗了480多万元。

陈说,她是冒充邮局工作人员负责接听“一线”的电话。

陈在电话里说,李某有一个交通违法罚单,对方表示没有去过上海,陈就说有可能是别人冒用李某的身份购车,并建议李某报警。

然后,陈说邮局义务性地协助往上海市公安局黄浦分局报警,说可以帮她转。于是,陈就把电话按“##”键转到“二线”去,“我把她的名字和她的座机号写在一张纸上,在纸的下面写上我的代号的一个‘贝’字,一楼的工作人员再把纸交给接听这个电话的二线。”

当天晚上下班后,“小花”在房间门口对陈美砚说,已从李某那里成功骗了2.6万元。

之后“小花”又陆陆续续跟陈说成功骗了多次,“之后我自己算骗成李某一共481万元左右,我用481万乘以0.05算出我的提成是24万多元。”

陈表示,印象中她骗成了一共有十笔左右,加上底薪一共挣了28万,其中26万多是提成。

2013年11月5日,陈美砚等四人回国。11月20日上午,陈和朱小艳、邓文苹、章东梅被民警抓获。

骗来钱去澳门旅游购物

邓文苹供述称,自己是陈美砚弟弟的媳妇,2013年8月,陈美砚介绍她去印尼雅加达。

邓文苹表示,从到印尼到回国期间,她接听了大约3000多个电话,一共诈骗76万元,是分8笔左右骗成的,有三四笔都是十几万的,剩下的是几千、几万的。

其中,邓骗到的最大一笔是18万元左右,被骗的是一个北京女子,“听声音30多岁,当天她就把钱汇过来了”。还有一笔15万元左右的,被骗的是一个广州女子,岁数也是三四十岁,隔了一天时间,就把15万元汇齐了。

骗来的钱干什么用了?据朱小艳说,自己曾去澳门旅游,光买东西就花了3万元左右。

李某被骗经过

2013年10月22日

家中座机电话接到语音电话,称李某有挂号信,可按某个数字键详细咨询

按键后,电话被转接到一自称邮局工作人员处,对方称邮件内容是车辆违章,并称帮其将电话转接到上海市公安局

电话被转接到一康警官处,称有人冒用李某身份购车违章,并说李某涉嫌协助他人洗钱,称帮其将电话转到黄浦区检察院

电话被转到一薛检察官处,薛称李某已被通缉,称其可以帮李某做一个财产核查公证,并询问了李某的存款信息

2013年10月23日

李某接到薛的电话,说要对其银行卡进行监控,并问有没有网银和U盾

薛让李某打开电脑QQ,说利用QQ的远程控制核查

薛让李某去登录某网址,下载软件,之后让其插上银行U盾,输入银行卡的账户和密码,进行财产核查

薛让李某将其他银行卡开通网银。随后,李某按照薛的要求,从中信银行、中国银行共转账64.53万元

2013年10月24日

李某股票账户的钱到账后,她按照薛的提示,转账318.54万元

2013年10月25日

李某基金账户的钱到账后,转账50万

2013年10月28日

李某另一笔基金账户的钱到账后,转账50.05万

注:李某总共被骗483.12万元

法院判决获刑3年半至8年

法院经审理查明,2013年8月至同年11月间,陈美砚、朱小艳、邓文苹、钟雅倩、章东梅先后出境到印度尼西亚共和国雅加达市,伙同他人并接受他人雇佣、安排,冒充我国邮局工作人员等身份,采用接打电话的方法向被害人虚构个人信息泄露、资产需要保全等事实,诈骗被害人李某等人。

其中陈美砚参与诈骗480余万元;朱小艳、邓文苹、钟雅倩、章东梅参与诈骗,拨打诈骗电话均达到500人次以上。

二中院认为,陈美砚、朱小艳、邓文苹、章东梅、钟雅倩等人的行为均已构成诈骗罪。陈美砚参与诈骗李某480余万元,数额特别巨大;朱小艳、邓文苹、章东梅、钟雅倩四人诈骗数额难以查证,但四人均拨打诈骗电话在500人次以上,具有其他严重情节,应以诈骗罪(未遂)定罪处罚。

陈美砚、朱小艳、邓文苹、章东梅、钟雅倩均是受雇于他人,在他人组织、安排下,参与电信诈骗,实施了相应的犯罪行为,均起次要作用,均可认定为从犯,依法分别予以从轻或减轻处罚。各被告人到案后,对于其所犯罪行均能如实供述,依法可予从轻处罚。

二中院一审以犯诈骗罪,判处陈美砚有期徒刑八年,剥夺政治权利一年,罚金八千元;分别判处朱小艳、邓文苹、钟雅倩有期徒刑四年,罚金四千元;判处章东梅有期徒刑三年六个月,并处罚金四千元。

被害人自述来电说我涉嫌违章、洗钱

2013年10月22日,我家里座机接到语音电话,说有一封挂号信已送两次无人接收。根据语音提示选择按键后,转到一个女子接电话。

她询问了我的姓名、地址后,说邮件来自上海市交通管理局,内容是我名下车辆涉嫌违章。

我说我没去过上海,也没有这辆车,对方称帮我将电话转接到上海市公安局。

电话接通后,是一个男子接的电话,自称是上海市黄浦分局的康警官。他说了一个电话号码,让我拨打114查询。我查询到这个电话确实是黄浦分局的电话,于是相信了康警官的身份。

康警官表示,有人冒用我的身份买车且违章,并说我涉嫌协助一个姓王的洗钱,现在案件到了黄浦区人民检察院。

他让我跟薛检察官联系,说薛可以帮我做一个财产核查公证。随后,康警官将电话转到薛检察官那里,薛检察官说我已被检察机关通缉。

我按照他的提示上网进行查询,发现我确实被通缉了。薛告诉我可以帮我做一个财产核查公证,然后询问了我的存款信息。

“检察官”要通过QQ远程核查财产

第二天上午9点左右,我又接到薛检察官的电话,说要对我的银行卡进行监控,问我有没有网银和U盾。

我说只有中信银行开通了网银,他就让我用电脑打开QQ,说利用QQ的远程控制进行核查。因为我不太会用,他又告诉我一个网址,让我下载了一个软件。

我按照他的指示安装了这个软件。之后他让我插上中信银行的U盾,输入银行卡的账户和密码,对我的财产进行核查。

我按他的提示操作后,他又让我去其他银行把银行卡开通网银、办理U盾,并将所有同行的银行卡进行网银关联。在去银行办理过程中,薛说要随时对我进行监控,电话不能挂断。

随后,我就去中国银行、工商银行办理了网银。回来以后,按照他的要求,又进行了操作。我一共转账了64.53万元。

10月24日,我股票账户的钱到账了,又按照薛的提示进行了操作,转账318.54万元。10月25日、28日,基金账户的钱回来后,我又分别转账50万和50.05万。

当天操作完以后,我在家中接到冒充供电局的电话,我爱人说这是诈骗电话,我感觉不对,才知道被骗了。

我总共被诈骗483.12万元,汇款9次。

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